本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年4月17日(星期二)上午9:00；

    2、召开地点：公司本部(湖北省武穴市)会议厅；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长何谧先生；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席的总体情况：股东(代理人)共4人,持有(代理)股份8384.1500万股,占公司有表决权总股份的33.31%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《公司董事会2006年度工作报告》：

    同意8384.1500万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《监事会2006年度工作报告》：

    同意8384.1500万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《公司2006年度财务报告及利润分配议案》：

    同意8384.1500万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》：

    同意8384.1500万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程第十三条的议案》：

    同意8384.1500万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

    2、律师姓名：顾恺

    3、结论性意见：律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司现行章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

    湖北广济药业股份有限公司董事会

    2007年4月17日