湖北广济药业股份有限公司董事会于2001年5月14 日在公司二楼会议室召开临 时会议，会议由何谧董事长主持。

    本次会议应到董事11人，实到董事6人，另有4人授权委托其他董事代为出席并 表决，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关规定。

    鉴于本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司( 其所持股份占本公司总股本 的23.99％)向本公司董事会提交关于变更募集资金投向项目的临时提案，并要求将 该临时提案提交公司2000年度股东大会审议，经本次董事会会议认真审议后决定： 同意前述武穴市国有资产经营公司临时提案，放弃以募集资金投入年产5吨VB7技改 工程项目，将该部分资金改投年增产500 吨核黄素技改工程项目中的两个子项目： 核黄素新菌种生产技术引进技改项目和核黄素生产线公用工程辅助设施技改项目； 并将该临时提案提交公司2000年度股东大会审议。

    1.拟放弃以募集资金投入项目

    年产5吨VB7技改工程项目，总投资4899万元，公司原计划全部以发行A 股募集 资金投入，主要用于生产、质检、化验、制冷等设备的采购及配套设施建设；由于 该项目工艺复杂，技术难度大，项目工艺尚在进一步优化之中( 拟由原定化学合成 工艺路线改为生物发酵工艺)，项目进度缓慢， 该部分募集资金近期内难以及时见 效，因此拟放弃以募集资金投入该项目。

    2.募集资金拟改投项目

    (1)核黄素新菌种生产技术引进技改项目，总投资2420万元， 用于引进核黄素 新菌种生产技术、菌种楼改造和购置配套设备、设施，项目可行性研究报告经湖北 省经贸委以鄂经贸投资[2001]300号文批复同意；

    (2)核黄素生产线公用工程辅助设施技改项目，总投资2949万元， 用于扩建锅 炉房、冷冻站、综合仓库和污水处理站及购置相关设备。项目可行性研究报告经湖 北省经贸委以鄂经贸投资[2001]304号文批复同意。

    上述两个项目系公司年增产500吨核黄素技改工程项目中的两个子项目。 年增 产500吨核黄素技改工程项目共由五个子项目组成，总投资为17088万元，除前述两 个项目资金拟以公司发行A股募集资金投入外， 另三个子项目资金由公司以自筹或 其他融资方式解决。年增产500吨核黄素技改工程项目建成达产后， 公司可年新增 产核黄素500吨，实现销售收入10471.40万元、利润4771.66万元、税金1919.62 万 元。

    核黄素是一种重要的水溶性维生素，是维持生命所必需的物质之一，除用作医 药产品外，还被广泛用于食品添加剂、饲料添加剂、化妆保健等领域。目前核黄素 产品市场缺口较大，其中饲料级核黄素产品市场需求一直保持较快增长。随着人民 生活水平的不断提高，公司以生物发酵法生产的核黄素，因其纯天然性、无毒性残 留等优势，国际、国内市场前景广阔。年增产500 吨核黄素技改工程项目建成后， 将进一步发挥公司的核黄素产品生产技术优势，降低公司核黄素产品生产成本，增 强市场竞争力。

    特此公告