湖北广济药业股份有限公司三届监事会第八次会议于2001年5月14 日在公司本 部专家楼会议室召开会议，会议由监事会主席傅建新先生主持。本次会议应到监事 五人，实到监事四人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。

    本次会议认真审议了第一大股东武穴市国有资产经营公司“关于变更募集资金 投向项目的临时提案”和本公司董事会“关于审议通过变更募集资金投向提案的决 议”，经本次会议慎重讨论后认为：(1) 董事会本次审查通过第一大股东变更募集 资金投向项目临时提案，并将该临时提案提交公司2000年度股东大会审议，决策程 序合法，未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益；(2) 此次变更募集资金投 向项目不涉及关联交易；(3)公司监事会同意公司放弃以募集资金投入年产5吨 VB7 技改工程项目，将该部分资金改投年增产500 吨核黄素技改工程项目中的两个子项 目；核黄素新菌种生产技术引进技改项目和核黄素生产线公用工程辅助设施技改项 目；监事会认为本次变更符合公司和全体股东的利益，是可行的。

    特此公告