本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北广济药业股份有限公司第五届董事会于2006年6月13日以通讯方式召开临时会议。本次会议的通知于6月9日以专人送达、书面传真和电子邮件等形式发出，会议应参加表决的董事15人，董事吴军先生因事出差未参加表决，实际收到14名董事书面签署的会议决议文本，符合有关规定。

    经认真审议，本次会议以14票赞成、0票弃权、0票反对表决通过了《关于以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的议案》：公司本次股权分置改革拟采取以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及非流通股股东承担公司不良债权的形式作为对价安排。董事会同意公司以截至2005年12月31日的资本公积金和总股本为基础，向流通股股东每10股转增8.63384股；向公司部分非流通股东上海龙都实业发展有限公司、合肥市高科技风险投资有限公司、上海励诚投资发展有限公司、北京金业恒昌商贸有限责任公司等四家非流通股东每10股转增1.17042股；转增完成后，公司的总股本变更为237,007,329股，非流通股股东持股数变更为105,140,027股，流通股股东持股数变更为131,867,302股，流通股股东每10股变更为18.63384股。董事会同意将部分不良债权(截至2005年末，公司应收湖北安华大厦有限公司其他应收账款7973.64万元)剥离出公司、转由非流通股股东按持股比例承担。

    同时，由于资本公积金定向转增股本、非流通股股东承担公司不良债权与本次股权分置改革相结合，董事会决定将审议资本公积金定向转增股本议案、非流通股股东承担公司不良债权的临时股东大会与本次股权分置改革相关股东会议(会议具体事项详见〈湖北广济药业股份有限公司董事会关于召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知〉)合并举行，并将实施股权分置改革与资本公积金定向转增股本、非流通股股东承担公司不良债权方案合并为一项议案进行表决。

    特此公告