本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年4 月28 日(星期五)上午9:00；

    2、召开地点：公司本部(湖北省武穴市)会议厅；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长何谧先生；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：股东(代理人)共5 人，持有(代理)股份7998.3354 万股，占公司有表决权总股份的46.71%；

    2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东(代理人)2 人，持有(代理)股份25010股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.04%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《公司董事会2005 年度工作报告》：

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；

    其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    2、审议通过了《监事会2005 年度工作报告》：

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；

    其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    3、审议通过了《公司2005 年度财务报告及利润分配议案》：

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；

    其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    4、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》：

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；

    其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    5、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》：

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    6、审议通过了《独立董事工作制度》：

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；

    其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    7、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》：

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；

    其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    8、审议通过了《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程的议案》：

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；

    其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    9、审议通过了《关于修订湖北广济药业股份有限公司股东大会工作细则的议案》：

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；

    其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    10、审议通过了武穴市国有资产经营公司(持股比例为23.99%)提出的《关于修订〈湖北广济药业股份有限公司董事薪酬方案〉的临时提案》(提案内容见2006 年4 月15 日的〈证券时报〉和〈中国证券报〉)：

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；

    其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    11、审议通过了武穴市国有资产经营公司(持股比例为23.99%)提出的《关于修订〈湖北广济药业股份有限公司监事会成员薪酬方案〉的临时提案》(提案内容见2006 年4 月15日的〈证券时报〉和〈中国证券报〉)：

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；

    其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    12、审议通过了武穴市国有资产经营公司(持股比例为23.99%)提出的《关于修改〈湖北广济药业股份有限公司章程第十三条〉的临时提案》(提案内容见2006 年4 月15 日的〈证券时报〉和〈中国证券报〉):

    同意7998.3354 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股；

    其中，社会公众股股东同意25010 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

    2、律师姓名：顾恺

    3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司现行章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

    

湖北广济药业股份有限公司董事会

    2006 年4 月29 日