本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年4 月28 日(星期五)上午9:00，会期预计为半天。

    2、召开地点：公司本部(湖北省武穴市)会议厅。

    3、召集人：本公司董事会。

    4、召开方式：现场投票。

    5、出席对象：(1)2006 年4 月20 日(星期四)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；(2)因故不能出席会议的股东可委托代表出席；(3)本公司董事、监事、高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、董事会2005 年度工作报告；2、监事会2005 年度工作报告；3、公司2005 年度财务报告及利润分配议案；4、关于续聘财务审计机构的议案；5、关于修改《董事会议事规则》的议案(由五届一次董事会会议提请股东大会审议，相关信息公告于2005 年5 月31 日的《中国证券报》和《证券时报》)；6、《独立董事工作制度》(由五届一次董事会会议提请股东大会审议，相关信息公告于2005 年5 月31 日的《中国证券报》和《证券时报》)；7、关于修改《监事会议事规则》的议案(由五届一次监事会会议提请股东大会审议，相关信息公告于2005 年5 月31 日的《中国证券报》和《证券时报》)；8、关于修改《湖北广济药业股份有限公司章程》的议案；9、关于修订《湖北广济药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

    上述相关议案的内容详见“湖北广济药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告”。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：书面登记。

    2、登记时间：2006 年4 月27 日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30。

    3、登记地点：本公司证券部。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代表持本人身份证、授权委托书(详见五)、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：联系人：吴爱珍 电话：0713-6216068，传真：0713-6212108。

    2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北广济药业股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人：(签名) 身份证号码(或营业执照注册登记号)：

    股东帐户号码： 委托持股数：

    受托人：(签名) 身份证号码：

    受托日期：