湖北广济药业股份有限公司第五届董事会于2005年11月9日以通讯方式召开临时会议，本次会议应到董事15人，实际收到15名董事书面签署的会议决议文本，符合有关规定，所作决议合法有效。

    经审议，本次会议以15票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，同意公司继续为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司(深市上市公司，证券代码：000735)不超过3000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。

    一、被担保方介绍：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司(详见其公开披露文件)，地址：海口市人民大道50号；注册资本：58725.40万元；法定代表人：邓传明；主营范围：种养业、工业、房地产开发经营、建筑装璜工程、化肥的生产销售、农副畜水产品及饲料加工销售等。截至2005年6月30日，该公司总资产为195,808.67万元，净资产为130,601.11万元，2005年半年度实现净利润为402.56万元。该公司与本公司无关联关系。

    二、2004年12月，本公司为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司在中国农业银行海南省分行营业部贷款人民币3000万元提供了担保，贷款期限一年；该担保事项经2004年11月25日召开的第四届董事会临时会议审议通过(公告于2004年11月26日的〈中国证券报〉和〈证券时报〉)。

    上述贷款于2005年12月到期，到期后海口农工贸(罗牛山)股份有限公司将申请续贷，本公司将继续为该公司提供连带责任保证担保，贷款金额不超过3000万元，贷款期限一年。

    此项担保为互保，海口农工贸(罗牛山)股份有限公司已为本公司3000万元的银行贷款提供了担保，本公司贷款到期后，该公司将继续为本公司提供等额贷款担保。

    三、截至目前为止，本公司对外担保总额为人民币3000万元，无逾期担保。

    四、独立董事意见

    此项担保为互保，被担保方为上市公司、资产状况良好、负债率未超过70%；此项担保风险很小，不会损害公司及中小股东的利益。

    截至目前为此，公司对外担保总额为人民币3000万元，未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，无逾期担保；对外担保事项均已取得董事会全体成员2/3以上签署同意。

    我们同意公司继续为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司在中国农业银行海南省分行营业部贷款不超过人民币3000万元提供连带责任保证担保。(独立董事：廖清江、刘敢庭、李光忠、张平、桂亚兵)

    特此公告