湖北广济药业股份有限公司三届董事会第七次会议于2001年4月4日在本公司会 议室召开,会议应到董事11人,实到7人,另有4 名董事授权委托其他董事代为出席并 表决,2名监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。 会议由董事长何谧先生主持,经与会董事表决,作出了以下决议：

    一、审议通过了董事会2000年度工作报告。

    二、审议通过了公司2000年度报告及其摘要并同意公告。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告及利润分配预案：经湖北大信会计 师事务有限公司审计,2000年度实现净利润30,615,863.66元,提取10 ％的法定公积 金3,061,586.37元,提取5％的法定公益金1,530,793.18元,加上年初未分配利润56 ,756,870.01元,可供股东分配利润为84,312,128.10元。 因公司技改项目投资所需 资金较大,为有利于公司今后的发展,2000年度公司拟不进行利润分配, 也不进行资 本公积金转增股本。

    四、审议通过了公司2001年度利润分配政策议案：（1）公司预计2001 年度实 施利润分配方案不少于一次；（2）预计2001 年度实现可供分配利润用于股利分配 的比例不低于10％,2000年度末滚动未分配利润用于股利分配的比例不低于10；（3） 2001年度利润分配采取送红股或派发现金形式, 具体分配办法根据公司届时实际情 况确定。

    五、审议通过了关于修改公司章程的议案, 具体内容见关于修改公司章程的议 案。

    六、审议并通过了关于变更一名公司董事的议案,决定：（1）同意陈爱清先生 辞去公司董事职务,并提请公司股东大会审议；（2）推荐胡建华先生（简历附后） 为公司董事侯选人,提请公司股东大会审议。

    七、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案：拟续聘湖北大信有限责任会 计师事务所为公司2001年度财务审计机构。

    八、审议并通过了董事会成员报酬的议案。

    九、审议并通过了公司高级管理人员报酬的议案。

    十、审议并通过了何谧先生提交的关于辞去公司总经理职务的议案,决定：（1） 尊重何谧先生意见,同意他辞去公司总经理职务,并衷心感谢他多年来在公司卓有成 效的工作；（2）聘任胡电铃先生为公司总经理,聘期三年, 并同时免去胡电铃先生 所任公司常务副总经理职务；（3）聘任欧阳建军女士为公司常务副总经理,聘期三 年,并同时免去欧阳建军女士所任公司副总经理职务。

    十一、审议并通过了关于召开2000年度股东大会的议案：

    1、会议时间：2001年5月8日上午9:00。

    2、会议地点：公司本部（湖北省武穴市）会议厅。

    3、会议议程：（1）审议董事会2000年度工作报告；（2）审议监事会2000 年 度工作报告；（3）审议2000年度财务决算报告及利润分配预案；（4）审议2001年 度利润分配政策的议案；（5）审议续聘会计师事务所的议案；（6）审议修改公司 章程的议案；（7）审议变更一名公司董事的议案；（8）审议董事会成员报酬的议 案；（9）审议监事会成员报酬的议案。

    4、出席对象：（1）2001年4月27日下午交易结束后,在深圳登记结算公司登记 在册的本公司股东；（2 ）因故不能出席会议的股东可委托代表出席（授权委托书 附后）；（3）本公司董事、监事、高级管理人员。

    5、会议登记办法：（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳 股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东 代表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复 印件办理出席登记。（2）登记时间：2001年5月6日上午8:30－11:30,下午1:30－4: 30；（3）登记地点：本公司证券部。

    6、其他注意事项：

    （1） 参会股东交通费、食宿费自理；

    （2）联系人：吴爱珍

    联系电话：0713－6216068,传 真：0713－6212108。

    特此公告

    附一：胡建华先生简历：

    胡建华先生现年48岁,研究生文化,先后在湖南、北京、上海等地从事教育和经 济管理等工作,现任北京浩金网络技术开发有限公司董事长。

    附三：湖北广济药业股份有限公司董事会关于修改公司章程的议案