湖北广济药业股份有限公司三届董事会第六次会议于2000年11月16日在本公司 会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，5名监事和公司高级管理人员出席会议， 会议由董事长何谧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关 规定。经与会董事表决，作出了以下决议。

    一、会议审议并通过了《关于变更部分A股募集资金投向的议案》；

    1.拟放弃以募集资金投入项目

    年产20吨褪黑激素技改工程项目，总投资 2998万元，公司原计划全部以发行A 股募集资金投入，主要用于购买褪黑激素生产专利技术、采购生产设备及配套设施 建设；由于该项目技术尚待进一步优化，在近期进展较慢，至今该项目仍未能投入 开工建设，导致该部分募集资金未能及时见效，因此拟放弃以募集资金投入该项目。

    2.募集资金拟改投项目

    年产50吨核黄素－5’－磷酸酯钠扩建工程项目，总投资2800万元，建设周期1 年，项目建成达产后，可年均新增销售收入2605万元、利税909万元， 湖北省经贸 委以鄂经贸投资[2000]800号文对该项目的可行性研究报告进行了批复。

    本项目产品核黄素－5’－磷酸酯钠是核黄素的衍生物， 异名核黄素苷酸钠， 又称活性VB 2，比核黄素更易溶，吸收完全，体内利用率高，可制成稳定高浓度活 性的核黄素水针剂、复合维生素B制剂和滴眼剂等，被广泛用于食品、医疗、卫生、 饮料添加剂、化妆品、保健等领域。本项目建成投产后，将填补国内工业化生产核 黄素－5’－磷酸酯钠的空白，改变国内核黄素－5’－磷酸酯钠主要依靠进口的局 面。

    上述变更募集资金投向事宜尚须提请公司股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于变更并增补部分公司董事的议案》；

    鉴于本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司已将其原持有的部分“广济药 业”国家股分别转让给上海龙都投资管理有限公司等六家公司，现应各股东提议： (1)同意张哲明先生、张群先生和王子清女士不再担任本公司董事， 提请公司股东 大会审议，并对王子清女士、张群先生和张哲明先生在任本公司董事期间的辛勤工 作表示感谢；(2)同意推荐宋玉鸣先生、黄勇先生、吴元元女士、 胡凤雷先生和陈 爱清先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会选举；(3) 如经股东大会选举产 生新任董事后，本公司董事会董事人数少于或超过9人， 则提请公司股东大会授权 董事会修改公司章程中因公司董事会人数变更而应当作相应变动的有关条款。

    三、审议并通过了《关于召开公司2000年度第二次临时股东大会的议案》，具 体事项如下：

    1.会议时间：2000年12月30日上午9∶00，会期半天。

    2.会议地点：公司本部(湖北省武穴市)会议厅。

    3.会议议程：(1)审议《关于变更部分A股募集资金投向的议案》；(2) 审议《 关于变更并增补部分公司董事的议案》。

    以上二议案内容见前述三届六次董事会决议公告。

    4.出席对象：(1)2000年12月20日(星期三)下午交易结束后， 在深圳登记结算 公司登记在册的本公司股东；(2)因故不能出席会议的股东可委托代表出席(授权委 托书附后)；(3)本公司董事、监事、高级管理人员。

    5.会议登记办法：(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、 深圳股 票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代 表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复印 件办理出席登记。(2)登记时间：2000年12月29日上午8∶30－11∶30，下午1∶ 30 －4∶30；(3)登记地点：本公司证券部。

    6.其他注意事项：

    (1)参会股东交通费、食宿费自理；

    (2)联系人：汪宏勇，联系电话：0713—6216068，

    传真：0713—6212108。

    附：授权委托书格式及董事候选人个人简历

    特此公告

    附二：董事候选人个人简历：

    宋玉鸣，男，现年40岁，金融专业硕士，高级经济师，历任石油部财务司外资 处副处长、中国联合石油公司处长、新奥特集团副总裁、香港华睿投资集团公司执 行董事、常务副总裁。现任上海龙都投资管理有限公司副总裁。

    黄勇，男，汉族，现年34岁，大学，先后在金达(香港)实业有限公司、广东韩 一化学有限公司工作。现任上海龙都投资管理有限公司总裁助理。

    吴元元，女，汉族，现年25岁，对外经济贸易专业学士，曾任德勤会计师行审 计与商务咨询部项目主管，从事会计服务、税务计划、公司内审、政府审计、财务 分析等工作。现任上海励诚投资发展有限公司总经理助理。

    胡凤雷，男，现年35岁，大专，曾任海南省琼海牧工商发展公司经理、湖北广 济药业股份有限公司董事，现任海南琼海梅恩房地产开发公司经理。

    陈爱清先生，现年37岁，先后任武汉清诚贸易有限责任公司、武汉清诚食品有 限公司、武汉清诚广告有限公司、澳洲陈区国际食品有限公司、日本清诚食品有限 会社、咸丰清诚绿色食品有限公司、咸丰清诚和明魔芋精粉有限公司和武汉清诚贸 易有限公司等公司董事长。现任武汉清诚大桥食品有限公司董事长。