山东小鸭电器股份有限公司第一届十二次董事会会议于2001年8月6日在济南召 开,会议应到董事9人,实到董事9人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会全体成员列席会议,会议由董事长由沛主持。经与会董事充分讨论,通过决议 如下：

    一 、公司2001年上半年总经理工作报告；

    二 、公司2001年中期报告及摘要；

    三 、公司2001年中期利润分配预案：为公司长远发展需要,决定2001年中期暂 不进行利润分配和公积金转增股本；

    四、公司计提固定资产、无形资产和在建工程的减值准备方案：山东小鸭电器 股份有限公司2001年1－6月份实现净利润3,053,157.32元, 加年初未分配利润 23 ,008,210.25元,累计可供分配的利润26,061,367.57元。为正确反映公司资产状况, 公司2001年中期计提固定资产减值准备25,007,796.79元,并追溯调整2000年度净损 益25,007,796.79元,影响2001年年初未分配利润25,007,796.79元；

    五、推举公司第二届董事会成员候选人名单；

    六、关于召开2001年第一次临时股东大会的议案 。

    特此公告。