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一、会议召开和出席情况
山东小鸭电器股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月30日上午9：00在济南公司总部会议室召开。会议由董事长周有志主持，参加会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份为16365万股，占公司有表决权股份总数的64.44 %，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议关于变更公司名称、地址和经营范围的议案；此议案同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；
2、审议公司关于修改《公司章程》的议案; 此议案同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；(相关公告详见2003年12月31日《中国证券报》和《证券时报》)
3、审议关于选举董事会候选人的议案；选举王浩涛为董事，同意16365万股,占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；选举王光西为董事，同意16365万股,占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；选举颜家智为董事，同意16365万股,占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；选举于有德为董事，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；选举于瑞群为董事，同意16365万股,占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。 (相关公告详见2003年12月31日《中国证券报》和《证券时报》)
4、审议公司关于选举独立董事候选人的议案；选举于增彪为独立董事，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；选举刘岗为独立董事，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；选举袁银男为独立董事，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。(相关公告详见2003年12月31日《中国证券报》和《证券时报》)
5、审议公司关于董事辞职的议案；周有志辞去董事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；周平辞去董事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；李培钢辞去董事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；白宗海辞去董事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；陶延昌辞去董事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；刘庆亮辞去董事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；
6、审议公司关于独立董事辞职的议案；吕发钦辞去公司独立董事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；樊慧海辞去公司独立董事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议公司关于选举股东代表监事的议案；选举陈珩为公司股东代表监事，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；刘少正为公司股东代表监事，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；吕永田为公司股东代表监事，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；王群同意0股，反对0股，弃权16365万股，未获通过。 (相关公告详见2003年12月31日《中国证券报》和《证券时报》)
8审议公司关于监事辞职的议案；公司监事李淑敏辞去监事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；吕金铎辞去监事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；王梓楠辞去监事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；傅宪杰辞去监事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；张岳勤辞去监事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；李永刚辞去监事职务，同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；
三、律师见证情况
山东康桥律师事务所宫香基律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2003年12月31日在《中国证券报》和《证券时报》上披露的有关公告；
2、经与会董事和记录人签字确定的股东大会决议；
3、山东康桥律师事务所出具的法律意见书。
山东小鸭电器股份有限公司董事会
二OO四年元月三十日
