特别提示

    本次重大资产置换需经中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核，如审核有异议，本次临时股东大会将延期举行。

    根据公司资产重组进展情况及二届十二次董事会、二届十四次董事会、二届十六次董事会和二届八次监事会的议案要求，定于2003年12月29日在济南公司总部召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年12月29日上午9：00

    二、会议地点：公司总部一楼会议室

    三、会议内容：

    1、审议关于修改《公司章程》的议案；（相关公告详见2003年7月5日《中国证券报》和《证券时报》）

    2、审议关于免去李自雄公司股东代表监事的议案；（相关公告详见2003年7月5日《中国证券报》和《证券时报》）

    3、审议公司关于重大资产置换的议案及关于重组后向中国重型汽车集团有限公司定向增发国有法人股的预案；（相关公告详见2003年9月26日《中国证券报》和《证券时报》）

    4、审议公司关于职工安置的议案；（相关公告详见2003年9月26日《中国证券报》和《证券时报》）

    5、审议关于大股东欠款解决方案的议案；（相关公告详见2003年9月26日《中国证券报》和《证券时报》）

    四、出席会议的对象：

    1、截止2003年12月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托的代理人；

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。

    五、会议登记办法：

    1、法人股东授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年12月26日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

    3、登记地点：山东省济南市工业北路44号公司总部一楼会议室，邮编：250101

    4、联系电话：0531-8696756 0531-8696203

    传真：0531—8696757 0531—8696265

    六、其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    

山东小鸭电器股份有限公司董事会

    2003年11月28日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席山东小鸭电器股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托日期： 年 月 日

    股 东 登 记 表

    兹登记参加山东小鸭电器股份有限公司2003年第一次临时股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东帐号： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日