本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    山东小鸭电器股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月13日上午8：30在济南公司总部会议室召开。会议由董事长周有志主持，参加会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份为16365万股，占公司有表决权股份总数的64.44 %，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；此议案同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；此议案同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股；

    3、审议公司2002年度财务决算报告；此议案同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股；

    4、审议公司2002年度利润分配议案；此议案同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股；

    5、审议公司2002年年度报告；此议案同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股；

    6、审议公司关于聘请审计机构及审计费用的议案；此议案同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股；

    7、审议关于薛源清先生辞去公司董事的议案；此议案同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股；

    8审议关于补选李培刚为公司董事的议案。此议案同意16365万股，占与会有表决权股份的100%，反对0万股，弃权0万股；（简历见2003年4月26日公告）。

    三、律师见证情况

    山东康桥律师事务所宫香基律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2003年4月10日、26日在《中国证券报》和《证券时报》上披露的有关公告；

    2、经与会董事和记录人签字确定的股东大会决议；

    3、山东康桥律师事务所出具的法律意见书。