本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    山东小鸭电器股份有限公司第二届十一次董事会于2003年4月24日上午8：30在公司总部二楼会议室召开。应到董事11人，实到10人，一人请假，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由周有志董事长主持，董事会秘书作了会议记录。本次会议主要审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年第一季度报告》；

    二、审议关于薛源清辞去公司总经理及宋贵亮辞去副总经理的提案；

    三、审议通过了关于薛源清辞去公司董事的议案；

    四、审议通过了关于补选李培刚为公司董事的议案；简历附后。

    五、审议通过了任命公司总经理的提案；经董事长提名，与会董事充分讨论，任命李培刚为公司总经理，简历附后。

    六、审议通过了任命刘庆亮、王劲松为公司副总经理的议案；简历附后。

    其中，第三项、第四项议案需提交2002年度股东大会审议。

    特此公告

    附简历：

    李培刚 男，1966年11月出生，大学本科学历，中共党员。1985年参加工作，历任济南洗衣机厂团委书记、宣教处处长、销售公司政工部长、济南营销服务中心经理、销售公司副总经理；小鸭集团冰柜有限公司党支部书记、副经理、经理；山东小鸭集团副总经理；雅奥家用电器厂厂长、党委书记。

    刘庆亮 男，1966年6月出生，硕士研究生，中共党员。1988年参加工作，历任中国济南洗衣机厂技术科科长、波轮洗衣机制造厂副厂长、济南家用电器厂副厂长、小鸭集团副总工程师，小鸭集团总工程师。

    王劲松 男，1973年出生，大专文化程度。1994年参加工作，历任中国济南洗衣机厂销售公司天津分公司副经理、经理，小鸭集团天津销售公司经理，小鸭电器销售公司副经理，小鸭电器股份有限公司副总经理，小鸭集团销售公司经理。