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    山东小鸭电器股份有限公司第二届十次董事会于2003年4月8日上午8：30在公司总部二楼会议室召开。应到董事11人，实到11人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由周有志董事长主持，董事会秘书作了会议记录。本次会议主要审议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2002年度总经理工作报告》；

    二、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；

    三、审议通过《公司2002年度利润分配预案》；

    经山东乾聚有限责任会计师事务所审计确定，本公司2002年度利润总额为-209,129,200.10元；净利润为-208,938,976.21元，加上年初未分配利润-76,780,962.70元，本次可供股东分配的利润为-285,719938.91元。

    董事会建议2002年度的利润分配预案为：不分配，不转增。

    四、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；

    五、审议通过《公司2002年年度报告及摘要》；

    六、审议通过关于聘请2003年度审计机构及审计费用的议案；

    经董事会研究决定：公司继续聘用山东乾聚有限责任会计师事务所为2003年度审计机构，审计费用为30万元（不含食宿费用）。

    七、审议通过股票交易实行特别处理的议案；

    八、审议通过关于召开2002年度股东大会的议案。现就召开公司2002年度股东大会的有关内容通知如下：

    （一）会议时间：2003年5月13日上午8：30

    （二）会议地点：公司总部一楼会议室

    （三）会议内容：

    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2002年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2002年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2002年年度报告及摘要》；

    6、审议关于聘请2003年度审计机构及审计费用的议案。

    （四）出席会议的对象：

    1、截止2003年4月28日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人；

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。

    （五）会议登记办法：

    1、法人股东授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年5月9日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

    3、登记地点：山东省济南市工业北路44号公司总部一楼会议室，邮编：250101

    4、联系电话：0531-8696756 0531-8696203

    传真：0531—8696757 0531—8696265

    （六）其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    特此公告