山东小鸭电器股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月10 日在公司总部会 议室召开。参加会议股东及股东代表共5人，代表有表决权股份为16397.5万股，占 公司有表决权股份总数的64.56％， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会股东及股东代表投票表决，通过决议如下：

    一、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》。此报告，同意16397.5万股， 占与会有表决权股份总数的100％，反对0万股，弃权0万股；

    二、审议通过《公司2000年度监事会工作报告》。此报告，同意16397.5万股， 占与会有表决权股份总数的100％，反对0万股，弃权0万股；

    三、审议通过《公司2000年度财务决算报告》。此报告，同意16397.5 万股， 占与会有表决权股份总数的100％，反对0万股，弃权0万股；

    四、审议通过《公司2000 年度利润分配方案》， 山东小鸭电器股份有限公司 2000年共实现净利润9,296,677.40元，根据《公司章程》规定提取10％法定盈余公 积金为929,667.74元，提取10％公益金为929,667.74元，加年初未分配利润35,577, 105.76元，累积可供股东分配的利润为43,014,447.68元。

    2001年是公司募集资金投资项目完工、投产的一年，需要大量流动资金投入， 以加快效益体现，根据公司实际经营需要及公司长远发展需要，公司决定2000年度 暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该项预案须提请2000年度股东 大会审议通过。2001年公司根据生产经营情况将进行一次利润分配，分配比例将不 低于累计可供股东分配利润的40％，具体分配方式为送红股。此方案，同意16397 .5万股，占与会有表决权股份总数的100％，反对0万股，弃权0万股；

    五、审议通过《关于聘任2001年度财务审计机构的议案》，公司2001年度继续 聘任山东乾聚有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。此议案，同意 16397.5 万股，占与会有表决权股份总数的100％，反对0万股，弃权0万股；

    特此公告。