本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    山东小鸭电器股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年11月22日上午9：00在济南公司总部会议室召开。会议由周有志主持，参加会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份为16332.5万股，占公司有表决权股份总数的64.31％，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    会议认真审议了议案，并以记名投票方式表决通过了如下决议：

    审议公司关于补选董事候选人的议案。补选刘庆亮、邸江宏为公司第二届董事会董事，两人简历详见2002年10月23日的《中国证券报》和《证券时报》，此议案同意16332.5万股，占与会有表决权股份的100％，反对0万股，弃权0万股；

    三、律师见证情况

    山东康桥律师事务所宫香基律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2002年10月23日在《中国证券报》和《证券时报》上披露的公告；

    2、经与会董事和记录人签字确定的股东大会决议；

    3、山东康桥律师事务所出具的法律意见书。