本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    独立董事吕发钦因出差未出席本次董事会，已书面委托独立董事樊慧海代理出席本次董事会，并代理行使表决权及发表独立董事意见。

    山东小鸭电器股份有限公司第二届八次董事会于2002年11月22日上午在公司总部一楼会议室召开。应到董事11人，实到10人，一人因出差请假，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议由周有志先生主持，董事会秘书作了会议记录。本次会议主要审议通过了如下决议：

    一、审议通过了选举周有志为公司董事长和选举傅安全为公司副董事长的议案；（简历详见2001年8月8日《中国证券报》和《证券时报》）

    二、审议通过了关于免去王劲松为公司副总经理和任命于代海为公司副总经理的议案；简历附后。

    特此公告

    附：简历

    于代海 ，男，1969年出生，大专学历，中共党员，1991年参加工作。历任中国济南洗衣机厂销售公司销售区域经理、山东小鸭集团热水器公司销售经理、山东小鸭电器蓬莱洗涤设备厂销售经理、山东小鸭电器股份有限公司销售分公司经理。