本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

    山东小鸭电器股份有限公司第二届七次董事会于2002年10月22日上午9：00在公司总部二楼会议室召开。应到董事11人，实到11人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议由董事长石守恭主持，董事会秘书作了会议记录。本次会议主要审议通过了如下决议：

    一、审议通过了董事、董事长石守恭先生的辞职报告；

    二、审议通过了董事、副董事长李桦女士的辞职报告；

    三、审议通过了补选董事候选人名单；公司拟补选刘庆亮先生、邸江宏女士为公司第二界董事会董事。两人的简历附后。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《公司2002年第三季度报告》；

    五、审议通过关于召开2002年第二次临时股东大会的议案。现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年11月22日上午9：00；

    2、会议地点：公司总部二楼会议室。

    3、会议议题： 审议公司补选董事候选人的议案。

    4、出席会议人员

    （1）截止2002年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托的代理人；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。

    5、会议登记办法：

    （1） 法人股东持授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续。外地股东也可通过信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2002年11月19日9：00－17：00（信函以收到的邮戳为准）。

    （3）登记地点：山东省济南市工业北路44号公司总部二楼会议室，邮编：250101

    （4）联系电话：0531－8980104 0531－8681541

    联系传真：0531－8980104 0531－8681541

    6、其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    特此公告

    附1：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席山东小鸭电器股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数；

    受托日期： 年 月 日股 东 登 记 表

    兹登记参加山东小鸭电器股份有限公司2002年第二次临时股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东帐号： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    附2：简历

    刘庆亮，男，1966年出生，汉族，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1988年7月参加工作，历任中国济南洗衣机厂技术科技术员、科长；波轮洗衣机制造厂副厂长；山东小鸭集团济南家用电器厂副厂长；山东小鸭集团有限责任公司副总工程师。现任山东小鸭集团有限责任公司总工程师。

    邸江宏，女，1964年出生，大学本科学历，工程师。1985年参加工作，历任中国国际信托投资公司业务部、中信兴业信托投资公司纺织部、机电部项目经理。现任中信兴业信托投资公司计划部项目经理。