本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    山东小鸭电器股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月18日上午8∶30在济南公司总部会议室召开。会议由副董事长周平主持，参加会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份为16332.5万股，占公司有表决权股份总数的64.31％，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议公司关于变更经营范围的议案。此议案同意16332.5万股，占与会有表决权股份的100％，反对0万股，弃权0万股；

    2、审议关于大股东抵偿债务的议案。因大股东山东小鸭集团有限责任公司系关联单位，需对此议案回避表决，故代表有表决权股份为4173.5万股，同意4173.5万股，占有效表决权股份的100％，反对0万股，弃权0万股；

    三、律师见证情况

    山东康桥律师事务所宫香基律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2002年7月19日、31日在《中国证券报》和《证券时报》上披露的关联交易公告及补充公告；

    2、经与会董事和记录人签字确定的股东大会决议；

    3、山东康桥律师事务所出具的法律意见书。