山东小鸭电器股份有限公司第一届十一次董事会会议于2001年3月29 日在济南 南郊宾馆召开，会议应到董事九人，实到董事九人，监事会成员列席会议。会议由 董事长主持，经与会董事认真讨论一致通过决议如下：

    一、审议通过《公司2000年度总经理工作报告》；

    二、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》，并提请下次股东大会审议；

    三、审议通过《公司2000年度财务决算报告》，并提请下次股东大会审议；

    四、审议通过《公司2000年度利润分配预案》，并提请下次股东大会审议；

    山东小鸭电器股份有限公司2000年共实现净利润9,296,677.40元，根据《公司 章程》规定提取10％法定盈余公积金为929,667.74元，提取10％公益金为929,667 .74元，加年初未分配利润35,577,105.76元，累积可供股东分配的利润为43, 014 ,447.68元。

    2001年是公司募集资金投资项目完工、投产的一年，需要大量流动资金投入， 以加快效益体现，根据公司实际经营需要及公司长远发展需要，公司决定2000年度 暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该项预案须提请2000年度股东 大会审议通过。2001年公司根据生产经营情况将进行一次利润分配，分配比例将不 低于累计可供股东分配利润的40％，具体分配方式为送红股。

    五、审议通过《关于召开2000年年度股东大会的议案》；

    六、审议通过《关于聘任山东乾聚有限责任会计师事务所为2001年度财务审计 机构的议案》，并提请下次股东大会审议；

    七、审议通过《公司2000年年度报告》及《公司2000年年度报告摘要》；

    特此公告。