本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东小鸭电器股份有限公司第二届五次董事会于2002年6月28日上午8：30在公 司总部二楼会议室召开。应到董事11人，实到8人，2人授权其他董事表决，出席人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议由董事 长石守恭主持，董秘张锡顺作了会议记录。本次会议主要审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司上半年生产经营情况的报告》；

    二、审议通过了白宗海辞去公司副董事长和总经理的报告，周平、李德强辞去 公司副总经理的报告，薛元清辞去副总经理、总会计师和财务负责人的报告；

    三、审议通过了关于聘任薛元清先生为公司总经理的议案；(简历详见2001年8 月8日《中国证券报》及《证券时报》的公告)

    四、审议通过了关于聘任潘奎新先生为公司总会计师和财务负责人的议案，王 劲松先生为公司副总经理的议案；(两人简历附后)

    五、审议通过了关于选举周平先生为公司副董事长的议案；(简历详见2001年8 月8日《中国证券报》和《证券时报》的公告)

    六、审议通过了关于出售部分资产的议案，公司为盘活存量资产，拟将位于制 革街20号厂区部分闲置房屋建筑物进行出售，约21000平方米，截止2002年5月末净 值为856.6万元。

    七、审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。

    特此公告。

    附：简历

    潘奎新先生，31岁，大学本科学历，会计师职称，中共党员。1991年参加工作， 历任中国济南洗衣机厂会计、山东小鸭电器股份有限公司股票发行上市筹备小组办 公室成员、山东小鸭集团有限责任公司财务中心主任。

    王劲松先生，29岁，大专文化程度。1994年参加工作，历任山东小鸭电器股份 有限公司销售分公司天津营销管理中心经理、山东小鸭电器股份有限公司销售分公 司副总经理、总经理。