每日必读山东小鸭电器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东小鸭电器股份有限公司（以下简称本公司）董事会现就提名王凌云 先生、吕发钦先生、樊慧海先生为山东小鸭电器股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人发表公开声明，被提名人与山东小鸭电器股份有限公司之间不存在任何影 响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解本提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山东小鸭电器股份有限公司董事会独 立董事侯选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东小鸭电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在山东小鸭电器股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。
四、包括山东小鸭电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东小鸭电器股份有限公司
董 事 会
二00二年四月十九日
山东小鸭电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王凌云作为山东小鸭电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会 独立董事候选人，现公开声明，本人与该公司之间在本人担任独立董事期间保证不 存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东小鸭电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。
声明人：王 凌 云
二00二年四月十九日
山东小鸭电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吕发钦作为山东小鸭电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会 独立董事候选人，现公开声明，本人与该公司之间在本人担任独立董事期间保证不 存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东小鸭电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的饿要求，确保有足够的时间和精力履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。
声明人：吕 发 钦
二OO二年四月十九日
山东小鸭电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人樊慧海作为山东小鸭电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会 独立董事候选人，现公开声明，本人与该公司之间在本人担任独立董事期间保证不 存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东小鸭电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的饿要求，确保有足够的时间和精力履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。
声明人：樊 慧 海
二OO二年四月十九日
山东小鸭电器股份有限公司独立董事候选人简历
王凌云，男，1943年出生，高中文化，高级会计师，中共党员。1961年参加工 作，曾在济南市天桥区财税专局工作，1981年7月调入济南市财政局， 从事预算工 作，历任济南市财政局预算处副处长、处长，济南市财政局副局长。2001年6 月退 休。现任济南瑞华税务师事务所有限公司独立董事。
吕发钦，男，1956年出生，东北财经大学经济学学士。高级经济师，注册资产 评估师，注册房地产估价师，注册土地估价师和注册会计师。中国资产评估协会注 册评估师后续教育特聘教师。现任信永中和会计师事务所副总经理。曾在国家建设 部计财局及标准定额研究所从事工程经济、建筑概预算等管理工作，于1991年调入 中信会计师事务所从事资产评估工作。于1993年任中信永道会计师事务所副经理、 经理和高级经理。1999年至今在信永中和会计师事务所任副总经理。具有10年的资 产评估经验，曾经评估过的国内外公司近30家。
樊慧海，男，生于1961年7月，大学文化程度。1981年参加工作， 曾在济南市 百货大楼股份公司从事会计工作，现任济南市新兴世纪咨询有限责任公司经理。曾 参加过财务会计和律师的培训，于2002年1 月参加上海国家会计学院举办的独立董 事培训。现兼任济南市新兴世纪咨询有限责任公司和济南市泺兴环卫开发有限责任 公司常务董事。
