本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司三届董事会2007年第二次临时会议于2007年7月16日以通讯方式召开。应到董事11人,实到11人,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王浩涛先生主持,经与会董事充分讨论,会议审议并通过了以下决议：

    1、以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

    2、以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司信息披露管理制度》。

    特此公告。

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月十六日