本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2007年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司三届董事会第六次会议决议暨召开2006年度股东大会的公告》,现就召开2006年度股东大会事项发布提示性公告。

    一、会议时间

    2007年5月11日上午9：30

    二、会议地点：公司本部会议室

    三、股权登记日：2007年4月26日(周四)

    四、会议内容：

    1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2006年度报告和摘要》 ；

    3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    4、审议《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；

    5、审议《关于公司2007年度技术改造投资计划的议案》；

    6、审议《关于公司2007年度银行授信融资计划的议案》；

    7、审议《关于2007年度公司日常关联交易预计的议案》；

    8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    9、审议《关于变更公司性质及修改〈公司章程〉的议案》；

    10、审议《关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案》；

    11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更登记等相关事宜的议案》；

    12、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

    13、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；

    14、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；

    15、审议《关于公司执行新会计准则及变更固定资产折旧年限的议案》；

    16、审议《关于提名李忠清先生为三届监事会监事候选人的议案》；

    17、审议《关于提名王涤非女士为三届监事会监事候选人的议案》。

    五、出席会议的对象：

    1、截止2007年4月26日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。

    六、会议登记办法：

    1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地股东也可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007年5月8日9：00—17：00(信函以收到的邮戳为准)。

    3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

    邮编：250116

    4、联系电话：0531-85587588

    传 真：0531—85587003(自动)

    七、其他事项：

    1、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年四月三十日