山东小鸭电器股份有限公司第二届二次董事会于2002年元月24日在济南公司总 部二楼会议室召开,应出席董事9人,实到9人,全体监事列席了会议,符合公司法和公 司章程。

    会议由石守恭董事长主持, 审议了中国证监会济南证管办“关于辖区上市公司 进行规范运作情况自查的通知”要求自查内容, 全体董事认真审查后一致认为调查 的填报符合公司的真实情况,整改方案也具有针对性 ,切合实际。以投票表决方式, 通过了公司规范运作自查情况总结。

    主要自查整改内容是：一、完善明确董事会风险投资的范围及投资权限；设立 独立董事制度；此两项在审议年度报告董事会时一并完善提交年度股东大会审议； 二、部分新招聘职工劳动合同,原系集团公司代签,现由公司变更和改签劳动合同； 社会统筹的缴纳没有开立独立帐户,原由集团代缴(公司如期交纳应缴部分),现整改 为公司开立帐户,独立交纳。

    特此公告