山东小鸭电器股份有限公司2001年第一次临时股东大会于9月28 日在公司总部 会议室召开。会议由石守恭先生主持，参加会议的股东及股东代表共5人， 代表有 表决权股份为16397.5万股，占公司有表决权股份总数的64.56％，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东代表投票表决，通过如下决议：

    一、审议通过公司第二届董事会成员的议案，选举石守恭、李桦、周平、白宗 海、陶延昌、周有志、傅安全、梅冬和薛元清共9人为公司第二届董事会董事； 经 投票表决，九位董事同意票均为16397.5万股，均占与会有表决权股份总数的100％， 反对0万股，弃权0万股。

    二、审议通过公司第二届监事会成员的议案，选举李淑敏、吕金铎、李自雄、 王永平和李永刚为公司第二届监事会股东监事；经投票表决，五位股东监事同意票 均为16397.5万股，均占与会有表决权股份总数的100％，反对0万股，弃权0万股。 张岳勤先生和徐智慧女士为职工代表监事，已在一届三次职工代表大会上通过。

    董事、监事人员简历已刊登在2001年8月8日的《中国证券报》和《证券时报》 上。

    本次股东大会经山东科创律师事务所李伟律师出具法律意见书认为：山东小鸭 电器股份有限公司2001年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的 资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    特此公告