本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司于2005年10月7日以书面送达和传真方式发出了召开三届董事会2005年第二次临时会议的通知。会议于2005年10月 18日以通讯方式召开。应到董事11人，实到11人。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王浩涛先生主持，经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过以下决议：

    1、审议通过《公司2005年第三季度报告》，表决结果为全票通过。

    2、审议通过《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。

    决定在公司经营范围中增加进出口业务，并将《公司章程》第十三条公司经营范围修改为：

    经公司登记机关核准，公司的经营范围：载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、汽车配件制造和销售；汽车改装、机械加工；许可证批准范围内的普通货运业务、仓储服务(不含危险化学品)；进出口业务。(以最后工商管理部门登记为准)此议案需提请最近一次股东大会审议通过。