本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司于2005年7月21日以书面送达和传真方式发出了召开三届董事会第三次会议的通知。会议于2005年8月 2日上午10：00在公司本部会议室召开。应到董事11人，实到8人，董事王光西先生、宋其东先生、独立董事于增彪先生因工作原因未能出席本次会议。王光西先生、宋其东先生已书面授权董事迟雷先生，于增彪先生已书面授权独立董事刘岗先生代为行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王浩涛先生主持，公司董事会秘书刘波先生作了会议记录。经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过以下决议：

    1、审议通过《公司2005年半年度报告和摘要》，表决结果为全票通过。

    2、审议通过《关于王相林先生辞去公司副总会计师的议案》，表决结果为全票通过。