本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月6日

    2.召开地点：公司本部会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人： 公司董事会

    5.主持人： 王浩涛董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）1人、代表股份162,000,000股、占上市公司有表决权总股份的63.79％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：社会公众股股东（代理人）未出席本次股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    一、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

    表决结果为：非流通股同意票162,000,000股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    表决结果为：非流通股同意票162,000,000股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    三、审议通过了《公司2004年度报告和摘要》；

    表决结果为：非流通股同意票162,000,000股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    四、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；经中和正信会计师事务所有限公司审计确定，本公司2004年度利润总额为173,901,702.6元。因公司2002、2003年度出现亏损，本年度利润全部用于弥补亏损，公司将不进行利润分配以及公积金转增股本。表决结果为：非流通股同意票162,000,000股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；公司决定继续聘任北京中和正信会计师事务所有限公司为我公司2005年度的审计机构，聘期为一年。表决结果为：非流通股同意票162,000,000股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    六、审议通过了《关于2005年度公司关联交易预计的议案》；根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2005年公司与关联方的关联交易发生额约为714700万元人民币。因行使表决权的非关联股东未出席本次股东大会，根据相关法律法规的规定及精神，关联股东对本议案行使了表决权。表决结果为：非流通股同意票162,000,000股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    五、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称：北京中仑金通律师事务所

    2. 律师姓名： 刘凤良

    3. 结论性意见：

    1）公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

    2）参加股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

    3）本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所作表决合法有效。

    

中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司董事会

    二〇〇五年四月六日