山东小鸭电器股份有限公司第二届一次董事会于2001年9月28 日在公司总部召 开，应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》：选举石 守恭先生为第二届董事会董事长，李桦女士、白宗海先生为第二届董事会副董事长；

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理、财务负责人的议案》：经 董事长提名，聘任白宗海先生(兼)为公司总经理，周平先生、李德强先生、薛元清 先生、赵殿杰先生、田效峰先生、宋贵亮先生为副总经理，薛元清先生(兼)为财务 负责人；

    三、审议通过了《关于聘任第二届董事会董事会秘书的议案》：经董事长提名， 聘任张锡顺先生为第二届董事会秘书。

    相关简历附后。

    特此公告

    附：简历

    1.张锡顺先生，53岁，董事会秘书，大专文化程度，会计师。1969年参加工作， 历任济南衡器厂财务科长、中国济南洗衣机厂财务处长、销售公司财务处长、集团 公司财务处长和山东小鸭电器股份有限公司第一届董事会秘书。

    2.李德强先生，54岁，副总经理，大专文化程度，高级工程师。1968年参加工 作，历任中国济南洗衣机厂全质办主任、计量处处长、副厂长、山东小鸭电器股份 有限公司副总经理。

    3.赵殿杰先生，44岁，副总经理，大专文化程度，历任中国济南洗衣机厂机修 厂生产科科长、冲压车间主任、副厂长、山东小鸭电器股份有限公司副总经理。

    4.田效峰先生，37岁，副总经理，大学本科文化程度，1987年参加工作，历任 中国济南洗衣机厂模具制造厂副厂长、厂长，小鸭电器模具机械厂厂长、小鸭电器 股份有限公司副总经理。

    5.宋贵亮先生，31岁，副总经理，博士学位，1997年8月参加工作， 在山东轻 工业学院任教，历任山东小鸭电器股份有限公司副总经理。