中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司三届监事会第二次会议于2005年3月1日上午11：00在公司本部会议室召开。会议应到监事6名,实到监事6名。会议由监事会主席陈珩先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体出席会议的监事对议案进行了详细讨论。

    一、会议以全票同意审议通过了《公司2004年监事会工作报告》；

    二、会议以全票同意审议通过了《公司2004年度报告和摘要》；

    三、会议以全票同意审议通过了《公司2004年度利润分配预案》。

    报告期内,公司已建立起较为完善的公司法人治理结构,及比较完善的内部控制制度。公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    事会认为北京中和正信会计师事务所出具的无保留意见的《2004年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。

    特此公告。