本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司三届监事会第一次会议于2004年12月22日上午11：00在公司本部会议室召开。应到监事6人，实到6人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈珩主持，审议通过了以下决议：

    1、选举公司监事会主席的议案。选举陈珩先生担任公司监事会主席，表决结果为全票通过。

    2、选举公司监事会副主席的议案。选举刘少正先生担任公司监事会副主席，表决结果为全票通过。

    特此公告。