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中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司第二届十九次董事会于2004年4月24日上午9：00在公司总部会议室召开。应到董事11人，实到10人，独立董事袁银男因工作原因未能出席本次会议，已书面授权独立董事刘岗代为行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由王浩涛董事长主持， 审议通过了以下决议：
一、审议通过《2003年度董事会工作报告》，该项议案需提请股东大会审议。
二、审议通过《公司2003年年度报告和摘要》，该项议案需提请股东大会审议。
三、审议通过《总经理工作报告》。
四、审议通过《销售事业部驻外办事处购置房产的议案》。
公司设在哈尔滨、长春、北京、青岛、上海等27个办事处，购置办公房产。根据办事处的具体情况，每家办事处办公场所购房面积不超过200平方米，职工公寓面积按人均20平方米计算。总投资额不超过3400万元人民币。具体操作事项授权公司属销售事业部负责办理。
五、审议通过《授权董事长在贷款等融资事项审批权的议案》。
根据公司生产经营的需要，按照《公司章程》的有关规定，授权董事长在流动资金贷款融资等过程中及与其相适应的抵押、担保等事项的审批权。权限为每单项不超过5000万元人民币（含5000万元人民币）、全年总量不超过2亿元人民币（含2亿元人民币）。该项议案需提请股东大会审议。
六、审议通过《授权总经理在内部投资事项审批权的议案》。
根据公司生产经营的需要，按照《公司章程》的有关规定，授权总经理在公司固定资产投资（含技改技措项目）涉及事项的审批权。权限为在年度固定投资计划项外，每单项固定资产投资金额不超过50万元人民币（含50万元人民币）、全年总量不超过1000万元人民币（含1000万元人民币）。
七、审议通过《关于向上海浦东发展银行申请商业承兑汇票保贴的议案》。
为满足生产经营的需要，最大限度降低融资成本，经与上海浦东发展银行济南分行营业部协商，在该行申请5000万元人民币商业承兑汇票保贴。该项商业承兑汇票用于公司生产过程中的原材料及配套件的采购。该项议案需提请股东大会审议。
八、审议通过《公司2004年第一季度报告》。
九、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计确定，本公司2003年度利润总额为-78,774,074.20元。因本年度出现亏损，可供分配的利润为负数，公司本年度将不分配也不进行公积金转增股本。该项议案需提请股东大会审议。
十、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》。
根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司定于2004年5月28日在公司本部会议室召开2003年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：
会议时间：2004年5月28日上午9：00
会议地点：公司本部会议室
会议内容：
1、审议《公司2003年年度报告和摘要》；
2、审议《2003年度董事会工作报告》；
3、审议《2003年度监事会工作报告》；
4、审议《关于授权董事长在贷款等融资事项审批权的议案》；
5、审议《关于向上海浦东发展银行申请商业承兑汇票保贴的议案》；
6、审议《公司2003年度利润分配预案》。
出席会议的对象为：
1、截止2004年5月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及邀请的嘉宾。
会议登记办法：
1、法人股股东持授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月24日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司总部董事会办公室
邮编：250116
4、联系电话：0531-5587588 传真：0531-5587003（自动）
其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十四日
附： 授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司2003年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托日期： 年 月 日
股 东 登 记 表
兹登记参加中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司2003年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐号： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
