本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司二届十四次董事会决定，本公司将召开2003年年度股东大会，现将会议的有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会召集人：重庆民丰农化股份有限公司董事会

    2、会议召开时间：2004年5月31（星期一）上午9：30－11：30时

    3、会议地点：重庆市沙坪坝井口经济桥30号股份公司行政大楼四楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2003年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》；

    5、审议《公司2003年度报告及摘要》；

    6、审议《公司关于计提固定资产减值准备、应收帐款坏帐准备和预计担保损失的议案》；

    7、审议《关于修改“公司章程”的议案》；

    8、审议《公司关于续聘2004年度审计机构及支付会计师事务所2003年度报酬的议案》；

    三、会议出席对象

    1、凡于2004年5月26日（星期三）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记方式

    法人股东如系法定代表人参加会议，应持①股东帐户卡、组织机构代码证、②法人代表证明书、③本人身份证进行登记；如系委托代理人参加会议，应持①法人授权委托书、②股东帐户卡、③委托人及代理人身份证进行登记。

    社会公众股东如系本人参加会议，应持①股东帐户卡、②本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持①股东帐户卡、②委托人和本人身份证复印件。

    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记时间

    2004年5月28日（星期五）上午8：00---11：30；下午2：30---5：30。

    3、登记地点

    重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券部。

    五、其他

    1、会议联系方式

    重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券部

    联系人：冉亮、徐亚琳 电话：（023）65180666 65180743

    传真：（023）65180655 65180666 邮编：400033

    2、会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

    

重庆民丰农化股份有限公司

    董事会

    2004年4月21日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆民丰农化股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：

    委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 受委托人联系电话：

    委托人持有股数：

    委托日期：

    委托书有效期：

    委托人联系电话：