本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆民丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届十次董事会议于2003年10月22日上午9：30在公司四楼会议室召开。应到董事13人，实到董事11人。董事漆晓雄因公务未能出席本次会议，委托董事王泉虎代为出席会议并行使表决权；董事袁代建已辞去董事职务（尚需2003年第二次临时股东大会批准），未能出席本次会议。公司监事和副总经理列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长王泉虎先生主持，会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过公司2003年第三季度报告。

    2、审议通过漆晓雄辞去公司副总经理及总会计师职务的议案。

    公司副总经理、总会计师漆晓雄由于工作调动原因，于2003年9月30日向董事会递交了《辞职申请书》，申请辞去公司副总经理及总会计师职务。漆晓雄申请辞去公司副总经理及总会计师职务，符合《公司章程》的有关规定。该事项自本次董事会审议通过之日起生效。

    3、审议通过公司代总经理涂大来提名周生明担任副总经理的议案。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司代总经理涂大来提名周生明担任公司副总经理职务。该事项自次董事会审议通过之日起生效。

    公司独立董事王胜彬、黄志亮、张孝友、黄乃正就上述第二项和第三项议案发表了独立意见：漆晓雄先生申请辞去公司副总经理及总会计师职务，代总经理涂大来提名周生明担任公司副总经理职务符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名人程序合规，没有发现损害公司经营和侵害股东利益的情况，对公司副总经理、总会计师漆晓雄因工作调动而提出的辞职请求，以及代总经理涂大来推荐周生明担任公司副总经理的提名表示赞同。

    特此公告

    附：周生明先生简历

    周生明，男，经济师，大学文化，中国共产党员，1955年4月24日出生，1974年到长寿中心乡插队当知青，1976至1980年在中国人民解放军35901部队服役，历任长寿化工厂财务科会计、厂部办公室秘书，长寿化工总厂财务处副处长、处长、副总经济师，重庆长寿化工有限责任公司副经理兼财务总监（重庆化医控股集团公司委派）。