每日必读经二届六次董事会审议，本公司将召开2003年第一次临时股东大会，现将会议的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：董事长王泉虎先生
2、会议召开时间：2003年6月30日（星期一）上午9：30－12：00时
3、会议地点：重庆市沙坪坝井口经济桥30号股份公司行政大楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司增补独立董事的预案》
2、由公司监事会主席宣读公司职代会关于补选职工代表桂旭东先生担任公司监事的决议及桂旭东的个人简历。
三、会议出席对象
1、凡于2003年6月25日（星期三）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式
法人股东如系法定代表人参加会议，应持①股东帐户卡、组织机构代码证、②法人代表证明书、③本人身份证进行登记；如系委托代理人参加会议，应持①法人授权委托书、②股东帐户卡、③委托人及代理人身份证进行登记。
社会公众股东如系本人参加会议，应持①股东帐户卡、②本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持①股东帐户卡、②委托人和本人身份证复印件。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间
2003年6月27日（星期五）上午8：00---11：30；下午2：30---5：30。
3、登记地点
重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券处。
五、其他
1、会议联系方式
重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券处
联系人：曹若瑜、冉亮 电话：（023）65180666 65180743
传真：（023）65180655 65180666 邮编：400033
2、会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
重庆民丰农化股份有限公司董事会
2003年5月28日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆民丰农化股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受委托人联系电话：
委托人持有股数：
委托日期：
委托书有效期：
委托人联系电话：
附件一
独立董事个人简况、教育背景、工作经历：
个人简况：黄乃正，男，汉族，1950年11月25日出生，身份证号：A928958187,护照号码：H00275961,家庭地址：香港特别行政区新界大埔康乐园康乐西路九号，所在单位：香港特别行政区新界沙田香港中文大学。
教育背景： 1969年至1973年在香港中文大学读书，化学专业，获学士学位；1973年至1976年在英国伦敦大学大学学院读书，有机化学专业，获哲学博士学位。
工作经历：1976年至1978年在美国哈佛大学任博士后研究员；1979年至1980年在英国伦敦大学大学学院任英国RAMSAY纪念研究员；1980年至1982年在中国科学院上海有机化学研究所任研究员；1982年至1983年在香港理工学院任讲师；1983年至1988年在香港中文大学任讲师；1988年至1992年在香港中文大学任高级讲师；1992年至1996年在香港中文大学任教授；1996年至今在香港中文大学任讲座教授、新亚书院院长。
王胜彬个人简况、教育背景、工作经历：
个人简况：王胜彬，男，汉族，1973年6月29日出生，身份证号：520102197306292037,政治面貌：民建，家庭地址：中国贵阳市大营路万东花园6栋1单元501号，所在单位：贵州茅台酒厂对外投资合作管理有限责任公司。
教育背景：1991年9月至1995年7月在贵州省财经学院读书，获学士学位；1999年9月至2002年4月在西南交通大学经济管理学院读研究生，获硕士学位；1998年12月获注册会计师资格证书；1999年6月获注册税务师资格证书；2000年9月获注册资产评估师资格证书。
工作经历：1995年7月至1998年2月在贵州省物资储运公司财务科工作；1998年2月至1998年10月在贵州会计师事务所十分所任项目经理；1998年10月至2001年8月在贵州仁信会计师事务所任部门经理；2001年8月至2002年8月在汉唐证券公司贵阳投行部任项目经理；2002年8月至今在贵州茅台投资管理公司任部门经理并在力源液压股份公司任独立董事。
