重庆民丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届四次董事会议于2003年4月10 日在公司行政大楼四楼会议室召开。应到董事11人，实到董事10人，董事张方源先生因公务未能出席本次董事会，委托董事王泉虎先生代其出席本次董事会，并行使表决权。公司监事和副总经理列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长王泉虎先生主持，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》。

    2、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》。

    3、审议通过《公司2002年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》。

    经重庆天健会计师事务所有限公司按《企业会计准则》、《企业会计制度》的审计,本公司2002年度净利润亏损9843.58万元,经公司董事会研究决定,2002年度利润分配预案为不分配,也不进行资本公积金转增股本。此议案尚需提交2002年度股东大会审议通过。

    4、审议通过《公司2002年度财务决算报告》。

    5、审议通过《公司2002年年度报告及摘要》。

    6、审议通过《公司关于续聘2003年度审计机构及支付会计师事务所2002年度报酬的议案》。

    公司继续聘任重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务报告审计机构。重庆天健会计师事务所自1999年迄今，为公司提供审计服务的连续年限为四年。近三年来公司支付给会计师事务所的报酬情况如下：

    2002年       2001年     2000年
    300000元   300000元   250000元

    7、审议通过《公司关于召开2002年度股东大会的议案》。

    见《公司关于召开2002年度股东大会的通知》。

    8、审议通过《公司关于改变无形资产摊销年限的议案》。

    公司无形资产中核算的红矾钠专有技术，原值为34,457,600.00元，原预计摊销年限为10年，按直线法销。由于技术进步及红矾钠市场的变化，该专有技术给公司带来的预期经济效益下降，现根据有关财务会计法规，对该专有技术计提减值准备400万元，并将其摊销年限由10年改为7年，从2002年1月1日起，按帐面价值在尚可使用年限内摊销。

    9、审议通过《公司总经理关于计提资产减值准备的报告》。

    10、审议通过《公司总经理关于处理固定资产报废的报告》。

    为了确保公司的效益目标，提高生产装置的运转率和负荷率，使设备经常保持良好的工作状态，确保生产的安全运行，公司2002年均对生产设备进行了更新，改造和大修，在生产中受腐蚀或因技术进步而淘汰的设备，经所在部门申请，通过公司设备部门的鉴定，以及根据2002年6月审计师事务所评估报告，固定资产报废原值10,501,775.90元，累计折旧8,986,139.93元，报废损失1,515,635.97元，公司财务处对报废损失部分需进行调帐。

    特此公告