本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会召集人：董事长王泉虎先生

    2、会议召开时间：2003年5月16日（星期五）上午9：30－12：00时

    3、会议地点：重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室

    二、会议审议事项

    1、公司2002年度董事会工作报告(见《重庆民丰农化股份有限公司2002年度报告正文》)。

    2、公司2002年度监事会工作报告（见《重庆民丰农化股份有限公司2002年度报告正文》）。

    3、公司2002年度利润分配或资本公积金转增股本的预案（见《重庆民丰农化股份有限公司第二届四次董事会决议公告》）。

    3、公司2002年度财务决算报告（见《重庆民丰农化股份有限公司董事会第二届四次会议决议公告》）；

    4、公司2002年度报告及摘要（见《重庆民丰农化股份有限公司2002年度报告摘要》）；

    5、公司关于续聘2003年度财务审计机构及支付会计师事务所2002年度报酬的议案（见《重庆民丰农化股份有限公司董事会第二届四次会议决议公告》）。

    三、会议出席对象

    1、凡于2003年5月13日（星期二）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记方式

    法人股东如系法定代表人参加会议，应持①股东帐户卡、②法人代表证明书、③本人身份证进行登记；如系委托代理人参加会议，应持①法人授权委托书、②股东帐户卡、③委托人及代理人身份证进行登记。

    社会公众股东如系本人参加会议，应持①股东帐户卡、②本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持①股东帐户卡、②委托人和本人身份证复印件。

    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记时间

    2003年5月14日（星期四）上午8：00---11：30；下午2：30---5：30。

    3、登记地点

    重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券处。

    五、其他

    1、会议联系方式

    重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券处

    联系人：曹若瑜、冉亮 电话：（023）65180666 65180743

    传真：（023）65180655 65180666 邮编：400033

    2、会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

    六、会议备查文件：

    1、重庆民丰农化股份有限公司董事会第二届四次会议决议、会议记录；

    2、重庆民丰农化股份有限公司监事会第二届第三次会议决议、会议记录；

    3、重庆民丰农化股份有限公司2003年年度报告正文及摘要；

    4、重庆天健会计师所2002年度审计报告。

    

重庆民丰农化股份有限公司

    董事会

    2003年4月10日