重庆民丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2002年5月24 日在公司行 政大楼五楼会议室召开第一届十次监事会会议。应到监事5人，实到监事4人，监事 杜三角先生因公出差未能参加本次监事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席李杰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了如 下决议：

    一、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

    公司第一届监事会任期将于2002年5月28日届满， 根据《公司法》和《公司章 程》的规定，公司股东大会应进行换届选举，即选举第二届监事会成员。第二届监 事会由5名监事组成，其中，由公司股东大会选举产生的监事3名；由公司工会委员 会选举产生的职工代表监事2名。

    第一届监事会推荐第二届监事会监事候选人3名，名单如下：

    李源耀先生、杜忠敏女士、李健女士。

    公司工会委员会选举产生的职工代表监事2名，名单如下：

    黄万里先生、邓清明先生。

    本次监事会通过本议案后，将由公司股东大会选举产生的监事3 名候选人名单 以议案方式提请公司2002年第二临时股东大会选举。

    附件1：《公司第二届监事会成员履历》。

    二、审议通过公司关于制订《监事会议事规则》的议案。

    为维护重庆民丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法权益， 明确监事会的职责权限，保证公司股东依法行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等 法律、法规和《公司章程》的规定，拟制订公司《监事会议事规则》。

    《公司监事会议事规则》须提交公司2002年临时股东大会审议。

    附件2：《公司监事会议事规则》。

    监事会附件1

     重庆民丰农化股份有限公司第二届监事会成员履历

    一、 由公司股东大会选举产生的监事会候选人：

    李源耀，男，汉族，1946年出生，籍贯重庆，大专文化，高级经济师，1969年 参加工作，1973年加入中国共产党，历任原重庆农药厂车间主任、支部书记、办公 室主任、副厂长，原重庆东风化工厂副厂长，重庆农药化工（集团）有限公司副总 经理，现任重庆民丰农化股份有限公司第一届董事会董事、副总经理、工会主席。

    杜忠敏，女，汉族，1960年出生，籍贯重庆，高中文化，1981年参加工作，历 任重庆沙坪坝区育才金属结构厂副厂长、重庆沙坪坝区全新金属加工厂副厂长兼财 务科长，现任重庆康达机械制造有限责任公司副总经理，重庆民丰农化股份有限公 司第一届董事会董事。

    李健，女，汉族，1962年11月出生，籍贯重庆，大专文化，助理会计师，1980 年10月参加工作，历任重庆市经济技术交流中心办公室副主任，现任重庆化医控股 集团公司财务部副部长。

    二、由公司工会委员会选举产生的职工代表监事：

    黄万里，男，汉族，生于1945年9月，籍贯重庆，1970年8月参加工作，1978年 8月参加中国共产党，大学本科文化，历任重庆农药厂技术员、办公室主任、 供销 公司办公室主任兼支部书记、厂长助理、副厂长，重庆农药厂科协、嘉兴公司常务 副主席、经理，重庆农药化工集团有限公司副总经理，现任重庆民丰农化股份有限 公司第一届董事会董事、重庆农药化工集团有限公司副总经理。

    邓清明，男、汉族，1954年出生，籍贯重庆，大专文化，经济师，1977年参加 工作，1986年加入中国共产党，历任原重庆农药厂办公室主任，重庆农药化工（集 团）有限公司办公室主任、总经理助理，现任重庆民丰农化股份有限公司第一届监 事会监事、总经理助理。