本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会召集人：董事长王泉虎先生

    2、会议召开时间：2002年5 月9日（星期四）上午9：30－12：00时

    3、会议地点：重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室

    二、会议审议事项：

    1、 公司2001年度董事会工作报告(见《重庆民丰农化股份有限公司2001 年度 报告摘要》)；

    2、 公司2001年度监事会工作报告（见《重庆民丰农化股份有限公司2001年度 报告摘要》）；

    3、 公司2001年度财务决算报告（见《重庆民丰农化股份有限公司董事会第一 届十六次会议决议公告》）；

    4、 公司2001年度报告及摘要（见《重庆民丰农化股份有限公司2001年度报告 摘要》）；

    5、 公司2001年度利润分配预案（见《重庆民丰农化股份有限公司董事会第一 届十六次会议决议公告》）；

    6、 公司预计2002年度利润分配政策（见《重庆民丰农化股份有限公司董事会 第一届十六次会议决议公告》）；

    7、 公司关于聘请2002年度财务审计机构的议案（见《重庆民丰农化股份有限 公司董事会第一届十六次会议决议公告》）。

    三、会议出席对象：

    1、凡于2002年4月29日交易结束后, 在深圳证券登记结算公司登记注册的本公 司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参加表决,也可以委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、 登记方式：

    法人股东如系法定代表人参加会议,应持1股东帐户卡、2法人代表证明书、3本 人身份证进行登记；如系委托代理人参加会议,应持1法人授权委托书、2 股东帐户 卡、3委托人及代理人身份证进行登记。

    社会公众股东如系本人参加会议,应持1股东帐户卡、2本人身份证复印件； 如 系委托代理人参加会议,应持1股东帐户卡、2委托人和本人身份证复印件。

    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、 登记时间：2002年5月8日（上午8：00－11：30；下午2：30－5：30）。

    3、 登记地点：重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券处。

    五、其他：

    1、 会议联系方式：

    重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券处

    联系人：曹若瑜、冉亮　　电话：（023）65180666　65180743

    传真：（023）65180666　　邮编：400033

    2、会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

    六、会议备查文件：

    1、重庆民丰农化股份有限公司董事会第一届十六次会议决议、会议记录；

    2、 重庆民丰农化股份有限公司监事会第一届第九次会议决议、会议记录。

    

重庆民丰农化股份有限公司董事会

    2002年3月26日