重庆民丰农化股份有限公司第一届九次监事会于2002年3月26 日在公司办公大 楼五楼会议室召开。应到监事5名,实到监事4名,监事杜三角先生因公出差, 未能出 席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席李杰先生主持。 本次会议以投票表决方式形成以下决议：

    一、 审议通过公司2001年度监事会工作报告。

    监事会对2001年度有关事项的独立意见：

    1、公司依法运作情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定,依法运作,公 司决策程序合法,建立和完善了内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职 务时,勤勉尽责,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、公司财务情况

    重庆天健会计师事务所有限责任公司对公司2001年度财务报告进行了审计, 出 具了无保留意见的审计报告,审计真实、客观,公司的财务报告真实地反映了公司财 务状况和经营成果。

    3、公司募集资金使用情况

    公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目基本一致,为2万吨/ 年红矾钠 项目和液相氧化法清洁生产工艺。募集资金投资额在两个项目之间进行调整, 经过 了公司董事会第一届七次会议和2001年第一次临时股东大会的审议和批准, 理由充 分,程序合法。

    4、公司非募集资金投资情况

    公司投资新型高效杀虫剂啶虫脒项目, 完全根据《重庆民丰农化股份有限公司 章程》中股东大会授权董事会投资权限的规定进行, 经过了公司第一届十一次董事 会和2001年第二次临时股东大会的审议和批准,程序合法。

    5、公司关联交易情况

    公司租用和收购重庆农药化工（集团）有限公司土地使用权的关联交易, 遵循 公平原则,交易定价原则（依据）合理,程序合法,公司董事会严格履行了诚信义务, 没有损害公司和股东利益的行为。

    6、公司实现利润与利润预测数的差异情况

    报告期内,公司董事会未对利润进行预测,故不存在实现利润数与利润预测数的 差异问题。

    7、公司信息披露情况

    公司指定董事会秘书专门负责信息披露工作, 按照深圳证券交易所《股票上市 规则（2000年）修订本》中的规定,真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

    二、审议通过公司2001年度总经理工作报告。

    三、审议通过公司2001年度财务决算报告。

    四、审议通过公司2001年度报告及摘要。

    五、审议通过公司 2001年度利润分配预案。

    六、审议通过公司预计2002年度利润分配政策。

    七、审议通过公司关于执行《企业会计制度》及变更公司部份会计政策的议案。

    八、审议通过公司关于聘请2002年度财务审计机构的议案。

    九、审议通过公司关于召开2001年度股东大会的议案。

    十、审议通过公司关于提资产减值准备的报告。

    

重庆民丰农化股份有限公司监事会

    2002年3月26日