经公司董事会研究,决定召开2002年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如 下：

    一、会议时间：2002年1月30日(星期三)上午9：00－12：00

    二、会议地点：重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室

    三、本次股东大会审议议案：

    关于收购集团公司土地使用权的议案。

    四、出席会议资格：

    (一)凡于2002年1月23日交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公 司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参加表决,也可以委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

    (二)公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记事项

    (一)法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。授 权代理须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异 地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    (二)登记地点：重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券处。

    (三)登记时间：2002年1月24日－1月25日(上午8：00－11：30；下午2：30－5： 30)。

    六、注意事项：

    会议为期半天,与会者食宿交通费自理。

    通讯地址：重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券处

    邮编：400033

    联系人：曹若瑜、冉亮

    联系电话：(023)65180666 (023)65180743

    传真：(023)65180655