本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆建峰化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年6月29日以通讯方式召开,会议应参加审议董事13人,实际参加审议表决董事13人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

    一、《关于修改重庆建峰化工股份有限公司信息披露管理制度的议案》

    (内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn)。

    该项议案表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    二、《关于建立重庆建峰化工股份有限公司内部控制制度的议案》

    (内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn)。

    该项议案表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    三、《关于建立重庆建峰化工股份有限公司接待和推广工作制度的议案》

    (内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn)。

    该项议案表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    重庆建峰化工股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十九日