重庆民丰农化股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年8月25日在公司五楼会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事李源耀先生主持，会议以记名投票表决方式全票审议通过了以下议案。

    1、审议通过《关于选举李源耀担任公司第三届监事会主席的议案》；

    表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对；

    2、审议通过《公司2005年半年度报告正文及摘要》；

    表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对；

    公司独立董事张孝友、黄志亮、王胜彬、杨俊分别发表独立意见，同意李源耀担任公司第三届监事会主席职务，根据《公司法》和公司《章程》的规定，李源耀任公司第三届监事会主席职务任期至第三届监事会届满。

    特此公告

    李源耀，男，汉族，1946年出生，籍贯重庆，大专文化，高级经济师，中共党员，1969年参加工作，历任重庆农药厂办公室主任、副厂长，重庆东风化工厂副厂长，重庆农药化工（集团）有限公司副总经理，重庆民丰农化股份有限公司第一届董事会董事副总经理、第二届监事会主席，现任重庆民丰农化股份有限公司工会主席，重庆民丰农化股份有限公司第三届监事会监事。