本公司监董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司二届二十次董事会决定，本公司将召开2005年第一次临时股东大会，现将会议的有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会召集人：重庆民丰农化股份有限公司董事会

    2、会议召开时间：2005年8月25日（星期四）上午9：30－11：30

    3、会议地点：重庆市沙坪坝井口经济桥30号股份公司行政大楼四楼会议室

    二、会议审议事项

    1、 审议公司关于选举第三届董事会董事的议案；

    2、审议公司关于聘任第三届董事会独立董事的议案；

    3、审议公司关于选举第三届监事会监事的议案。

    注：议案一、二、三将采用逐个表决方式、议案二聘任的独立董事人选的独立性及任职资格必须经交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

    一、会议出席对象

    1、凡于2005年8月22日（星期一）交易结束后，在深圳证券登记结算公

    司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、 登记方式

    法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东帐户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记；如系委托代理人参加会议，应持法人授权委托书、股东帐户卡、委托人及代理人身份证进行登记。

    社会公众股东如系本人参加会议，应持股东帐户卡、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东帐户卡、委托人和本人身份证复印件。

    异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

    2、 登记时间

    2005年8月24日（星期三）上午9：00――12：00；下午1：30――6：00。

    3、 登记地点

    重庆沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券部

    五、其他

    1、 会议联系方式

    重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券部

    联系人：冉亮、徐亚琳 联系电话：（023）65180666 65180743

    传真：（023）65180655 邮编：400033

    2、 会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

    授 权 委 托 书

    兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆民丰农化股份有限公
司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名或法人单位盖章：           受委托人签名：
    委托人身份证号码：                   受委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                     受委托人联系电话：
    委托人持有股数：
    委托日期：
    委托书有效期：
    委托人联系电话：