本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经公司二届十九次董事会决定,本公司将召开2004年年度股东大会,现将会议的有关事宜通知如下:
    一、开会议基本情况
    1、股东大会召集人:重庆民丰农化股份有限公司董事会
    2、会议召开时间:2005年5月18日(星期三)上午9:30-11:30
    3、会议地点:重庆市沙坪坝井口经济桥30号股份公司行政大楼四楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》;
    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》;
    3、审议《公司关于计提资产减值准备的议案》;
    4、审议《公司2004年度财务决算报告》;
    5、审议《公司2004年度利润或资本公积金转赠股本的预案》;
    6、审议《公司2004年年度报告及摘要》;
    7、审议《关于修改"公司章程"的议案》;
    8、审议《公司关于续聘2005年度审计机构及支付会计师事务所2004年度报酬的议案》。
    三、会议出席对象
    1、凡于2005年5月13日(星期五)交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    法人股东如系法定代表人参与会议,应持股东帐户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记;如系委托代理人参加会议,应持法人授权委托书、股东帐户卡、委托人及代理人身份证进行登记。
    社会公众股东如系本人参加会议,应持股东帐户卡、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应持股东帐户卡、委托人和本人身份证复印件。
    异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
    2、登记时间
    2005年5月17日(星期二)上午9:00――12:00;下午1:30――6:00。
    3、登记地点
    重庆沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券部
    五、其他
    1、会议联系方式
    重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券部
    联系人:冉亮、徐亚琳 联系电话:(023)65180666 65180743
    传真:(023)65180655 邮编:400033
    2、会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。
    
重庆民丰农化股份有限公司董事会    二O O 五年四月十一日
    授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆民丰农化股份有 限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名: 委托人身份证号码: 受委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 受委托人联系电话: 委托人持有股数: 委托日期: 委托书有效期: 委托人联系电话: