新乡化纤股份有限公司第四届十一次监事会于2004年8月16日上午10: 30 在公司办公楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主任文秀江先生主持，会议讨论通过了以下事项：

    一、审议通过2004年半年度报告

    二、审议通过实施"一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"二期工程议案

    三、审议通过与控股股东--集团公司签定的"一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"二期工程新型纺丝机《工矿产品购销合同》和风道、纺丝配件、非标设备《工矿产品购销合同》

    四、审议通过与控股股东--集团公司的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的《"一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"二期工程项目建设工程施工合同》

    公司监事会认为：本次公司有关关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律的有关规定。关联交易不存在损害公司其他股东利益的情形。

    特此公告。