新乡化纤股份有限公司第三届七次董事会于2001年3月15 日在公司总部二楼会 议室召开,应到董事6人,实到5人,董事张清峙先生因出差,特委托孙筱峰先生行使表 决权,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持,与会 董事对公司有关事项进行了审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2000年年度报告》及《公司2000年年度报告摘要》。

    二、审议通过了《2000年董事会工作报告》。

    三、审议通过了《2000年总经理工作报告》。

    四、审议通过了公司2000年度财务决算报告。

    五、审议通过了公司2000年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。

    ①以2000年末总股本245,285,706股为基数,拟向全体股东每10股送红股1 股、 派现金1元（含税）,剩余73,463,211.28元结转下一年度。

    ②以2000年末总股本245,285,706股为基数,拟用资本公积金向全体股东每10股 转增9股。

    六、审议通过了公司2001年度利润分配政策。

    公司2001年度利润分配1次；2001年度实现的净利润用于股利分配的比例为 20 －50％,2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为10－20％； 分配采取 派发现金形式。

    具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况确定, 公司董事会保留根据实际 情况对该政策进行调整的权力。

    七、审议通过了实施万吨粘胶长丝续建工程的议案。

    鉴于万吨粘胶长丝一期工程即将建成投产, 为了充分利用剩余新股发行募集资 金,加快实施万吨粘胶长丝续建工程,该工程设计能力为年产2000吨粘胶长丝, 计划 投资20,000万元,工程将采用先进的连续纺设备,争取用2年时间建成投产。

    八、审议通过了调整部分募集资金投向的议案。

    1999年8月18日,新乡化纤股份有限公司7500万A 股股票在深圳证券交易所上网 发行,实际募集资金56752万元,公司按招股说明书募集资金计划用途,已将募集资金 集中用于：

    （1）3000吨粘胶长丝技改工程,该工程已建成投产；

    （2）万吨粘胶长丝一期工程,该工程即将建成投产。以上两工程共计使用募集 资金37747万元。目前,公司有募集资金余量约19005万元。

    为充分利用募集资金,使其尽早实现经济效益,公司拟将募集资金余量约 19005 万元用于以下两个项目。

    （一）拟将募集资金余量5557万元用于“粘胶长丝技术改造项目”（国家经贸 委国经贸投资［2000］1022号文）,该项目总投资22557万元,其中17000万元由国家 以财政国债专项资金贴息贷款方式解决。

    （二）拟将募集资金余量13448万元用于“万吨粘胶长丝续建工程”,该工程共 需投资20000万元,其中6552万元资金由公司自筹。

    九、审议通过了不实施参股中国光大银行的议案。

    我公司于2000年11月16日与中国光大银行签定了《新增股份认购协议书》, 认 购份额5000万股,该协议已获公司2000年临时股东大会通过。但在实施过程中,公司 所能认购份额与中国光大银行原承诺的认购份额不一致, 与所签定的《新增股份认 购协议书》差距较大,不能达到公司预期的投资目标。鉴于此,公司董事会决定不实 施参股中国光大银行。

    十、审议通过了关于“公司与关联单位往来帐款不再计提坏帐准备”的议案。

    国家税务总局国税发［2000］84号文件《企业所得税税前扣除办法》中规定： “与关联方之间的任何往来帐款不得提取坏帐准备”,公司自2000年1月1 日起对与 关联方之间的任何往来帐款项不再提取坏帐准备。

    十一、审议通过了续聘“天一会计师事务所”为公司2001年度审计师的议案。

    十二、董事会决定召开新乡化纤股份有限公司第九次（2000年度）股东大会。

    1.召开时间：2001年4月19日上午9点。

    2.会议地点：河南省新乡市北站区白鹭宾馆

    3.会议议题：

    （1）审议通过《公司2000年年度报告》及《公司2000年年度报告摘要》。

    （2）审议通过《2000年董事会工作报告》。

    （3）审议通过《2000年监事会工作报告》。

    （4）审议通过公司2000年度财务决算报告。

    （5）审议通过公司2000年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。

    （6）审议通过实施万吨粘胶长丝续建工程的议案。

    （7）审议通过调整部分募集资金投向的议案。

    （8）审议通过不实施参股中国光大银行的议案。

    （9）审议通过续聘“天一会计师事务所”为公司2001年度审计师的议案。

    4.出席会议的人员

    ①公司董事、监事和高级管理人员。

    ②凡2001年4月16日（星期一）下午证券交易系统结束后,在深圳证券登记有限 公司登记在册的本公司股东均可参加。

    ③.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

    5.登记办法：

    凡出席会议的法人股股东代表凭法人授权委托书和本人身份证、社会公众股股 东凭股东帐户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身 份证、委托人股东帐户卡）办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    6.登记时间：2001年4月19日（星期四）上午7：40—8：40

    7.登记

    地点：新乡市北站区白鹭宾馆。

    8.其他事项：

    ①公司地址：河南省新乡市北站区锦园路1号。

    ②联系电话；（0373）3978966　3978813

    ③公司传真：（0373）3911359

    ④邮政编码：453011

    ⑤联系人：朱维屏　王文新

    ⑦会议时间为半天,交通、食宿费用自理。

    

新乡化纤股份有限公司董事会

    2001年3月15日