新乡化纤股份有限公司第四届九次董事会于2003年8月8日上午9:00在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陈玉林先生主持。在对关联交易事项进行表决时关联董事进行了回避。会议审议通过了以下事项：

    1.审议通过公司2003年半年度报告及报告摘要。

    2.审议通过孙筱峰先生辞去公司董事的议案。

    孙筱峰先生因退休辞去公司董事职务。

    3.审议通过王保成先生为公司董事候选人的议案。

    因孙筱峰先生退休辞去公司董事职务，提名王保成先生为公司董事候选人。

    王保成先生简介：

    王保成先生， 40岁，大学学历，高级会计师。历任新乡化纤厂财务处副处长、新乡化纤股份有限公司财务部部长、财务负责人。王先生在财务管理、资本运作方面有丰富的经验。

    4.审议通过公司实施差别化氨纶纤维技术改造项目一期工程的议案。

    公司6000吨差别化氨纶纤维技术改造项目已获国经贸投资[2003]86号文批准，并被列入第三批国家重点技术改造“双高一优”导向计划。公司第十一次股东大会通过了拟分期实施该项目，并授权董事会根据实际情况灵活实施该项目的决策权。

    通过市场调研，公司董事会决定实施差别化氨纶纤维技术改造项目一期工程。一期工程设计生产能力为3000吨/年，该项目将采用当今世界上先进的连续聚合、高速干法纺氨纶生产工艺。差别化氨纶纤维技术改造项目一期工程共需投资28000万元，资金由公司自筹。该工程计划于2003年8月破土动工，预计2004年完工投产。项目建成后可实现年销售收入28000万元，年平均销售利润8400万元。

    5.审议通过公司与控股股东———新乡白鹭化纤集团公司的子公司新乡白鹭房产开发公司签定的《差别化氨纶纤维技术改造项目一期工程建设工程施工合同》。

    详见关联交易公告。

    6.定于召开2003年第一次临时股东大会

    （1）会议时间：2003年9月18日（星期四）上午9:00点。

    （2）会议地点：河南省新乡市北站区白鹭宾馆

    （3）会议议题：

    审议通过王保成先生为公司董事的议案。

    （4）出席人员：

    ① 公司董事、监事和高级管理人员。

    ② 凡2003年9月9日(星期二)下午证券交易系统结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。

    ③ 因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

    （5）登记办法：

    ① 符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

    ② 社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

    （6）登记时间：2003年9月17日（星期三）

    上午8：30—11：30 下午2：00—4：30

    （7）登记地点：公司证券部。

    （8）其他事项：

    ① 公司地址：河南省新乡市北站区锦园路1号。

    ② 联系电话；（0373）3978966 3978813

    ③ 公司传真：（0373）3911359

    ④ 邮政编码：453011

    ⑤ 联 系 人：王文新 肖树彬

    ⑥ 异地股东，可用信函或传真方式登记。

    ⑦ 会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

    特此公告。

    

新乡化纤股份有限公司董事会

    2003年8月8日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席新乡化纤股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人 （签名）： 受托人 （签名）：

    委托人股东帐号： 受托人身份证号：

    委托人身份证号：

    委 托 股 数：

    委托日期： 年 月 日